Особые отношения с российскими, казахскими, кипрсками банками и фондами позволяли им достаточно успешно развиваться как посредникам. В этой модели развивался и ABLV Bank SA. В конце февраля американский минфин (Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN, входит в минфин США)
https://www.fincen.gov/sites/default/files/federal_register_notices/2018-02-16/2018-03214.pdf
обвинил этот банк в непрозрачности операций и отмывании российских денег. По указанию европейского ЦБ, с 19 февраля 2018 года были приостановлены практически все операции банка. Как писал Forbes: с Латвией, связана 2941 офшорная компания из «панамского архива» Mossack Fonseca, с Эстонией – 881 компания, с Литвой – 33. Что же происходит?
Во-первых, идет инициированная США борьба с российскими деньгами любого происхождения, в любом месте и, строго говоря, в любом количестве. Под раздачу попадут и деньги из Евразийского экономического союза, а может быть, и КНР. Что будет с экономикой Латвии, Вашингтон не интересует. Во-вторых, ЕС активизирует процессы деофшоризации, рассматривая это как способ решения проблем, связанных с Великобританией. Если при этом пострадает экономика Латвии, это не поменяет европейской политики. В-третьих, еще с 1 января 2016 года Латвия ввела правило автоматического обмена налоговой информацией (AEOI). Банки обязаны проводить анализ счетов клиентов и подавать отчеты в Службу государственных доходов Латвии, которая передаст данные в налоговые службы других стран (ЕС, России и др.). Укажем на то, что это не суверенное решение,а настойчивая рекомендация Европейского ЦБ. Четвертое. В Латвии приближаются выборы, что неизбежно переводит политическую борьбу в сферу контроля над ограниченными ресурсами. Именно поэтому бюро по борьбе с коррупцией (KNAB) задержало президента латвийского Центробанка Илмара Римшевича по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Показательно то, что экспертный пул говорит о том, что независимо от того, будут ли найдены доказательства вины, Римшевичу придется уйти. Закономерно то, что усилия органов власти и экспертного сообщества сосредоточились исключительно на исполнении классического французского шлягера «Все хорошо, прекрасная маркиза», но с очевидным центрально-европейским акцентом и по-русски. «В Латвии банковские системы для резидентов и для нерезидентов очень разделены. Даже если бизнес нерезидентов очень стремительно уменьшился, влияние на экономику было бы сравнительно небольшим — в десятых долях от ВВП»
http://vesti.lv/news/ekonomist-mechta-latvii-ruhnula#comment-list
Впрочем, что требовать от эксперта, если премьер-министр Марис Кучинскис заявил на совещании глав правительств ЕС в Брюсселе: «Нынешняя ситуация не проста — правительству и правоохранительным органам приходится заниматься одновременно двумя не связанными между собой случаями в финансовой системе страны, что создает почву для спекуляций в медиапространстве. Арест главы Центробанка и крах третьего по величине банка назвать не связанными между собой случаями может только глава правительства и только в условиях полной дезориентации в экономике и политике. Впрочем, событий не два, а три. 15 февраля под полумиллионный залог освобождают из-под стражи арестованного в июне 2017 года обанкротившегося управляющего Trasta banka Мариса Спрудса.
Подведем итоги. С банковской сферой поступили так же, как и ранее с рынком недвижимости. Пригласили нерезидентов с «входным билетом» одной стоимости, а потом ее резко повысили. Все это ударит как по российским бизнес-элитам, так и по политическим элитам Латвии. «В череде оглушительных банковских скандалов последнего десятилетия в Латвии уже явно, что этот займет свое почетное место»
http://www.baltic-course.com/rus/kolonka_redaktora/?doc=19137
Очевидны и тяжелые последствия для некоторых далеко не последних секторов экономики Латвии. Впрочем, враг уже найден: «Министерство обороны обращает внимание на то, что в связи с событиями последних дней в банковском секторе и с связи с задержанием президента Банка Латвии Илмара Римшевича, существует высокая вероятность того, что воплощается организованная извне широкомасштабная информационная операция, которая по структуре и выполнению идентична тем, которые наблюдались в предвыборное время в США, Франции и Германии»
http://www.smartlatvia.lv/provokacija-operacija
Поздравим политиков и финансистов Латвии. Свою страну они уничтожат сами. В крайнем случае, немного помогут Брюссель и Вашингтон. Остальным можно запастись попкорном и сесть в первом ряду.